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安徽省天然气开发股份有限公司关于第三届董事会第七次会议决议的

发布时间: 2019-11-07 20:26:43来源:互联网 

证券代码:603689证券缩写:安徽天然气代码:2019-024

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

安徽天然气发展有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知将于2019年9月30日通过电子邮件发送给全体董事。会议将于2019年10月10日召开。会议应有12名董事参加投票,12名董事实际参加投票。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。与会董事认真审议了本次会议的提案,并以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议批准《关于任命公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

会议同意任命荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构和内部控制审计机构,任期一年。详情请参阅《2019年审计机构任命公告》(公告编号。:2019-021)发布于上海证券交易所网站。

这项动议的独立董事表达了独立的意见。

该提案需提交股东大会审议。

2.修正案获得审议和通过

同意12票,弃权0票,反对0票

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